La empresa estatal Defex está bajo investigación por pagar ingresos ilegales a las autoridades y profesionales a cambio de contratos de armamento

Una investigación realizada por la Audiencia Nacional de Idiomas, Audiencia Nacional, sobre la venta de dispositivos de protección al árabe saudí ha verificado la transacción de sobornos e ingresos ilegales de la empresa pública Defex en 11 acuerdos finalizados entre 2005 y 2013 por un valor mixto de 48 mil euros.

Ocho de esas ofertas fueron para diferentes tipos de munición, mientras que las otras tres se ocuparon de la distribución de áreas alternativas para los acuarios de combate AMX-30 del ejército saudí. Cinco acuerdos sospechosos más finalizados entre 1992 y 2004 se han quedado fuera de su investigación porque han superado el límite de tiempo.

Defex, que es un 51% de propiedad estatal a través de tener la organización SEPI (el otro 49% es administrado por compañías privadas), ha estado bajo análisis desde 2014, cuando el Seguro Municipal descubrió una venta sospechosa de dispositivos de policías a Angola, incluso con amortiguación intensa. facturas; el dinero additional supuestamente se distribuyó entre los empleados gubernamentales de la nación africana, los profesionales de las organizaciones lingüísticas y sus intermediarios.

El escándalo introdujo a Defex, que actualmente se encuentra en liquidación. Sus máximas autoridades, el ex jefe profesional José Ignacio Encinas y el ex jefe de funciones Ángel María Larumbe, están bajo investigación por mantenerse en contacto “un patrón de acciones legales legítimas” durante más de dos años, según Evalúa José de la Mata.

Investigando más, los investigadores encontraron problemas en la venta de dispositivos de protección a otras naciones, como el árabe saudí. Como organización pública, Defex pudo proteger los permisos necesarios para intercambiar manos y municiones. Más adelante, a través del desarrollo de una “constelación compleja” de organizaciones, según los reguladores de Europa que fueron consultados por el Alto Juez, Defex compensó los ingresos ilegales a cambio de un servicio profesional obvio para aquellos con buenas relaciones con los reguladores saudíes, y También a los profesionales de Defex.

Esta purple de organizaciones fue supuestamente diseñada en Suecia por Beatriz García Paesa, prima de Francisco Paesa, un conocido espía que hizo encarcelamiento en Suiza por estafas hace four años.

El sensor / sonda de Arabia Saudita comenzó en 2015 y se enfocaron por primera vez en 16 funciones entre 1992 y 2014, según muestran los registros legales de Language and Europe. Los primeros cinco fueron eliminados debido al límite de tiempo, y el Seguro Municipal se concentró en los tratos pendientes (ver el cuadro a continuación).

El juez De la Mata casi ha determinado su consulta, y espera con interés las últimas revisiones del Seguro Municipal. Su investigación ha reducido la luz, entre otras cosas, en una organización con sede en las Islas Caimán y una transacción de € 7,6 mil a través de los registros de Europa a una organización saudí para servicios falsos. Los reguladores europeos han obstruido al menos cuatro registros bancarios con experiencia en estos tratos financieros.

Otras personas bajo investigación son el ex profesional de Defex Álvaro Cervera y un empresario conocido como Charles Ques